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青岛市国资委关于对市十七届人大三次会议会字第203号建议的办理意见
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  • 索引号 2522709534429990181
  • 主题分类 国有资产监管
  • 成文日期 2024-04-23
  • 发布日期 2024-04-26
  • 发文字号 青国资办〔2024〕40号
  • 发文单位 青岛市国资委
  • 有效性 有效
  • 规范性文件登记号
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    青岛市国资委关于对市十七届人大三次会议会字第203号建议的办理意见

     

    张力军代表:

    您提出的“关于进一步规范市直企业董事会建设的建议”收悉。市国资委、市财政局高度重视,通过走访座谈、问卷调研等方式对外部董事履职保障工作机制落实情况进行调研摸底,认真吸纳提案建议,完善市直企业董事会建设。经认真研究办理,现答复如下:

    一、健全制度,规范专门委员会建设

    一是健全制度。印发《关于加强市直企业董事会专门委员会建设的通知》,明确各专门委员会工作职责和角色定位,规范专门委员会设置和人员配备,完善专门委员会议事规则,推动专门委员会规范运转。督促市直企业根据通知要求,规范专门委员会设置,完善专门委员会工作制度,规范专门委员会运行。二是明确要求。印发《市直企业董事会工作规则问答》,进一步对市直企业董事会专门委员会如何设置、如何更好发挥作用明确具体工作要求,要求企业重大经营管理事项,属专门委员会职责范围的,在提交董事会决策前必须提交专门委员会研究讨论。三是规范建设。开展专门委员会建设调研,发放市直企业董事会专门委员会建设调研表,对各市直企业董事会专门委员会的召开与否、议题情况、发挥作用情况及工作前延机制、报告机制等进行摸底,了解市直企业董事会的专门委员会运作情况及存在的困难,并通过电话、走访等对部分企业提出具体意见建议,14个尚未正常运行的专门委员会提出整改工作要求,推动董事会专门委员会真正规范运作。至3月底,20家市直企业共成立77个专门委员会,各市直企业除按规定设立战略与投资、薪酬与考核、审计与风险委员会3个专门委员会外,部分市直企业根据需要设立提名委员会、社会责任委员会等,形成“3+X”专门委员会结构。

    二、强化保障,支持外部董事行权履职

    一是规范保障机制。印发《青岛市市直企业外部董事履职指南》《青岛市市直金融企业外部董事履职保障管理办法》《市直企业外部董事履职记录制度(试行)》等文件,为外部董事行权履职提供重要参考,提升外部董事履职能力。二是摸清保障现状。3月份,针对人大代表建议反映的问题,我们向外部董事、市直企业开展双向调查摸底,采取调查问卷、电话沟通和实地走访等形式,对外部董事履职保障机制落实情况进行了调研。经过调查,20家市直企业中,外部董事反映保障工作存在不足的共有6家企业,经过逐家核实发现,地铁集团、海检集团、机场集团3家企业属于外部董事与企业沟通不到位造成的,海湾集团、国投公司2家企业属于提供相关资料后外部董事没有及时查阅造成的,另有1家企业国信集团正在对前期保障机制落实不到位情况进行整改。三是督促整改落实。持续推动《市属企业外部董事履职保障重点工作安排》落实落地。针对调研中发现的问题,及时提醒地铁集团、海检集团、机场集团3家企业主动加强与外部董事的沟通,了解外部董事需求;对海湾集团、国投公司2家企业进行现场调研,提醒企业规范信息提供渠道,加强对外部董事的服务,及时提醒外部董事查阅企业提供的相关资料;对国信集团开展现场督导,督促企业全面梳理信息沟通、参与决策、调研问询、服务保障4项工作机制落实情况,加强与外部董事的沟通交流,确保外部董事履职保障机制全面落实落地。市直企业领导干部考核,主要包括企业党建、经营业绩、民主测评三个方面,考虑到外部董事履职保障工作只是推行外部董事制度中的一小项工作任务,不宜纳入市直企业领导人员考核指标。

    三、规范运作,提升董事会治理效能

    一是规范决策方式。经过全面梳理,2023年度20家市直企业书面传签50次,决策议案98项,其中国信集团书面传签20次、决策议案60项。为规范董事会决策形式,市国资委印发《市直企业董事会工作规则问答》《关于按时报送外部董事履职工作台账的工作提示》《关于市直企业深化子企业董事会建设的通知》,多次强调,董事会原则上每年至少召开4次定期会议,根据实际需要及时召开临时会议;除不可抗力外,重大经营管理事项应当采取现场会议形式进行决策,不得以书面传签形式代替。如遇紧急或特殊情况,在董事能够掌握足够信息进行表决时,有关董事可以采取视频、电话等形式参加会议。二是推行会前沟通。在重大决策事项提交董事会研究决策前,外部董事召集人召开会前沟通会,组织议案拟定部门就相关问题进行答疑解惑。沟通中,对不具备决策条件的暂缓上会,对需完善的议案待完善后提交董事会审议,有效控制董事会决策的风险。三是实施列席观察。探索试行列席旁听市直企业董事会会议制度,市国资委不定期派出工作人员列席旁听市直企业董事会,现场观察记录董事会决策运行情况和外部董事履职情况,指导市直企业规范董事会决策运行。四是建立报告机制。针对外部董事发挥作用不够的问题,研究起草《市国资委监管企业外部董事报告工作办法》,明确外部董事报告事项内容,建立报告事项受理、处置和反馈工作流程,探索建立外部董事报告工作制度。五是开展董秘交流。印发《关于建立市直企业董事会秘书工作交流机制的通知》,建立市直企业轮值主办交流、市国资委集中培训研讨、政策文件制订征求意见建议3项工作机制,搭建市直企业董事会秘书工作交流平台,促进董秘之间互学互鉴,共同研究解决实践难题,为市直企业董事会规范运作、外部董事充分发挥作用提供有力支撑。

    下一步,市国资委将结合公司治理示范企业创建活动,加强对市直企业董事会及专门委员会运行、外部董事履职保障等方面工作的跟踪督导,着力提升市直企业服务保障外部董事行权履职水平,逐步规范市直企业董事会和专门委员会建设,打造一批公司治理示范企业标杆。

    感谢您对市直企业董事会建设工作的关心和支持,欢迎今后继续提出宝贵意见和建议。

     

    青岛市国资委

    2024年4月23日


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