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青岛市国资委关于市政协十四届三次会议第14030074号提案的答复意见
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  • 索引号 2523352094686102095
  • 主题分类 国有资产监管
  • 成文日期 2024-04-23
  • 发布日期 2024-04-30
  • 发文字号 青国资办〔2024〕41号
  • 发文单位 青岛市国资委
  • 有效性 有效
  • 规范性文件登记号
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    青岛市国资委关于市政协十四届三次会议第14030074号提案的答复意见

     

    王风华委员:

    您提出的“关于加强市直企业外部董事履职保障的提案”收悉。市国资委、市财政局高度重视,通过走访座谈、问卷调研等方式对外部董事履职保障工作机制落实情况进行调研摸底,认真吸纳提案建议,完善市直企业董事会建设。经认真研究办理,现答复如下:

    一、强化保障,支持外部董事行权履职

    一是规范保障机制。印发《青岛市市直企业外部董事履职指南》《青岛市市直金融企业外部董事履职保障管理办法》《市直企业外部董事履职记录制度(试行)》等文件,为外部董事行权履职提供重要参考,提升外部董事履职能力。二是摸清保障现状。3月份,针对人大代表建议、政协委员提案反映的问题,我们向外部董事、市直企业开展双向调查摸底,采取调查问卷、电话沟通和实地走访等形式,对外部董事履职保障机制落实情况进行了调研。经过调查,20家市直企业中,外部董事反映保障工作存在不足的共有6家企业,经过逐家核实发现,地铁集团、海检集团、机场集团3家企业属于外部董事与企业沟通不到位造成的,海湾集团、国投公司2家企业属于提供相关资料后外部董事没有及时查阅造成的,另有1家企业国信集团正在对前期保障机制落实不到位情况进行整改。三是督促整改落实。持续推动《市属企业外部董事履职保障重点工作安排》落实落地。针对调研中发现的问题,及时提醒地铁集团、海检集团、机场集团3家企业主动加强与外部董事的沟通,了解外部董事需求;对海湾集团、国投公司2家企业进行现场调研,提醒企业规范信息提供渠道,加强对外部董事的服务,及时提醒外部董事查阅企业提供的相关资料;对国信集团开展现场督导,督促企业全面梳理信息沟通、参与决策、调研问询、服务保障4项工作机制落实情况,加强与外部董事的沟通交流,确保外部董事履职保障机制全面落实落地。市直企业领导干部考核,主要包括企业党建、经营业绩、民主测评三个方面,考虑到外部董事履职保障工作只是推行外部董事制度中的一小项工作任务,不宜单独纳入市直企业领导人员考核指标。

    二、加强培训,提升外部董事履职效能

    一是强化业务培训。去年4月份,举办外部董事素质能力提升专题培训班,邀请国企改革领域知名专家,采取理论授课、案例分析、参观调研、分组讨论等形式,利用一周时间对外部董事和董事会秘书70余人进行了专题培训。今年3月份,组织外部董事参加市直企业合规管理工作会,邀请人大法-🔥432888威尼斯人刘俊海教授讲授“新《公司法》的制度创新:企业界面临的挑战与机遇”。二是强化理论学习。去年9-11月份,分3批组织专职外部董事开展国企改革深化提升行动专题培训,重点讲解国企改革深化提升行动工作部署和相关政策要求,指导外部董事深入把握国企改革深化提升行动要求,将理论学习运用到工作实践,推进市直企业实现高质量发展。三是强化政策指导。印发《市直企业董事会工作规则问答》,进一步明确了规范董事会建设的有关要求。2024年4月中旬,邀请中央企业外部董事来青分享履职经验体会,组织国资委各业务处室负责人向外部董事重点讲解国资监管业务政策规定,28名专职外部董事、16名兼职外部董事参加培训,指导外部董事深入理解把握国资监管政策规定,不断提升外部董事行权履职能力。

    三、畅通渠道,建立外部董事沟通机制

    一是建立报告工作机制。制定出台《青岛市国资委监管企业外部董事报告工作办法》,明确外部董事报告事项内容,建立报告事项受理、处置和反馈工作流程,形成外部董事报告工作“发现、报告、处置”问题的闭环工作机制,有效发挥外部董事在公司治理中的监督作用。配套开通外部董事金宏和山东通账号,实现通知公告、政策法规、国资动态等信息实时共享和动态更新,打通外部董事直接向国资委报告工作的渠道,组织外部董事按规定及时向市国资委报告履职过程中发现的重大风险事项,发挥好外部董事的监督效能。二是实施常态化沟通机制。从去年下半年,建立外部董事双月座谈机制,每两个月确定一个主题,组织外部董事开展集中交流,共同研究解决实践难题,互学互鉴,共同提升。2024年1月份举办外部董事年度述职交流会议,组织所有外部董事开展年度履职情况述职,促进外部董事互学互鉴、共同提升。今年市国资委、市财政局将继续做好外部董事座谈交流活动,结合年度工作安排,优化外部董事座谈交流方式,通过定期召开“双月座谈”、述职交流会等活动,促进外部董事之间相互交流,听取外部董事在履职中遇到的问题与意见建议,协助外部董事解决履职中的困难。通过列席市直企业董事会、实地走访、电话沟通等形式与外部董事及董办等部门加强日常联络,随时了解外部董事履职及保障情况。三是履职智慧平台建设。借助国资监管大数据系统,建立外部董事履职工作平台,设立通知公告、法规文件、外部董事履职等栏目,外部董事履职智慧平台可全程实时记录外部董事履职活动,利用大数据做好外部董事的日常管理。在使用方面,可根据需要在外部董事在手机上安装用户端。目前正在调试过程中,争取在下半年投入使用。

    下一步,市国资委将结合公司治理示范企业创建活动,加强对外部董事履职保障、提升外部董事履职效能等方面工作的跟踪督导,畅通外部董事与市国资委等相关部门的沟通交流渠道,着力提升市直企业服务保障外部董事行权履职水平,逐步规范市直企业董事会建设,打造一批公司治理示范企业标杆。

    感谢您对市直企业董事会建设工作的关心和支持,欢迎今后继续提出宝贵意见和建议。

     

    青岛市国资委

    2024年4月23日


    如果您对该文件有疑问,可以通过 网上咨询 方式咨询相关单位 。

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